Согласно CryptoQuant, частные транзакции биткоин - с использованием процесса CoinJoin - утроились с 2022 года в результате ускорения покупок крупными держателями биткоина.
По словам Ки Ён Джу из CryptoQuant, адреса биткоин-китов в первую очередь связаны с биржевыми фондами Bitcoin ETF, MicroStrategy и кастодиальными кошельками, которые в своем сообщении от 26 декабря X заявили, что киты «часто используют конфиденциальные транзакции» для перевода своих средств новым институциональным инвесторам.
Транзакции CoinJoin объединяют входы и выходы от нескольких сторон таким образом, что становится неясным, кто может владеть неизрасходованным выходом транзакции.
Ён Джу опроверг идею о том, что транзакции CoinJoin в основном используются хакерами для отмывания украденных средств, отметив, что Chainalysis сообщила о потерях от взлома в размере 2,2 млрд долларов в 2024 году, что составило всего 0,5% от 377 млрд долларов реализованных притоков капитала в биткоин.
Хотя публично зарегистрированные компании должны раскрывать свои активы, Ён Джу сказал, что остаются неопознанные биткоин-киты, которые накопили до 420 000 биткоинов на сумму более 40 млрд долларов.
«Кто эти киты?» - спросил Ён Джу.
Некоторые комментаторы поста задавались вопросом, не создает ли государство скрытный резерв биткоинов за закрытыми дверями, в то время как другие предполагают, что это может быть страна, находящаяся под санкциями, пытающаяся смягчить санкционные риски.
Потенциал неправомерного использования CoinJoin привлек внимание правоохранительных органов по всему миру, включая власти США, которые арестовали основателей ориентированного на конфиденциальность биткоин-сервиса Samourai Wallet и изъяли его веб-сайт в апреле.
В то время Министерство юстиции США заявило, что функция CoinJoin Samourai осуществила незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов и способствовала отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с таких рынков даркнета, как Silk Road и Hydra Market.